Администрация Трампа серьезно настроена вводить все новые и новые санкции в отношении тех, кто, как говорят, «содействует хаосу» и этим наносит вред интересам США. Иран, россия, отдельные персонажи из числа известных или уже подзабытых украинских политиков (бизнесменов) – все они рассматриваются потенциальными подсанкционными. Многие из них под санкциями уже, но речь идет о еще большем усилении и увеличении американского санкционного пресса.
Сейчас много у нас разговоров о санкциях. Санкции бывают разные. Например, самые значимые на сегодня – не те, которые вводит Госдепартамент, а те, которые идут от Министерства финансов. В Минфине США есть отдел – Office of Foreign Assets Control (OFAC). Что именно делает Офис по контролю над иностранными активами?
После подачи информации от Администрации или наших органов расследования (ЦРУ, ФБР, других ведомств) OFAC анализирует то, какой вред компания, группа людей или же отдельный человек могут причинить Америке. Это связано с политическими целями, в частности. Например, если кто-то нарушает важные эмбарго или запреты, занимается незаконной торговлей с Ираном, участвует в масштабных схемах, влияющих на международную торговлю, то санкции становятся особенно значимыми. Сегодня санкции против тех, кто каким-либо образом связан с россией, стали широко известны потому, что под них попали очень многие российские крупные бизнесмены и политики.
Обычно санкции накладываются на человека или компанию таким образом, чтобы они были максимально эффективными. Они затрагивают всех, кто связан с этим субъектом: родственников, детей, братьев, сестер, дочерние компании, холдинги, прочие структуры. Это делается для того, чтобы усложнить возможность обхода санкций через третьих лиц. В результате активы подсанкционных лиц или компаний замораживаются в США и странах, где США имеют влияние. Более того, американским гражданам и компаниям запрещено вести с подсанкционными любой бизнес. Даже социальные сети не имеют права предоставлять таким фигурам доступ к своим платформам. Все очень серьезно.
На практике санкции не всегда строго соблюдаются, но в идеале они должны действовать именно так. Например, если человек, находящийся под санкциями, захочет забронировать номер в дочернем отеле, принадлежащем американской сети Hilton или Hyatt (даже если этот отель находится, к примеру, во Франции), то ему должны отказать. Это показывает масштаб влияния американских санкций. Даже если Европа или другие регионы мира не накладывают аналогичных санкций, то они часто следуют примеру США, ограничивая возможности для таких лиц: закрывают им банковские счета, блокируют страховые полисы, аннулируют контракты и так далее.
Конечно же, с санкциями можно бороться. Иногда можно доказать, что произошла ошибка, например, что подсанкционный – однофамилец или что подозреваемый человек не владеет указанным бизнесом. Еще вариант – признать санкции, но четко показать, что ситуация изменилась: человек перестал нарушать законы, изменил свое поведение и больше не представляет угрозы. В таком случае санкции могут быть пересмотрены.
Оспаривание санкций сначала происходит на административном уровне. Если результатов достичь не удается, то можно обращаться в суд. Но, судебный процесс может занять годы, а юридические расходы в таких делах крайне высоки. Гарантий в таких делах быть не может. Можно лишь гарантировать грамотное ведение дела и профессиональную работу юристов, но не итоговое решение в пользу клиента. Тем не менее, если у человека есть политическое влияние и он может грамотно выстроить свою защиту, то шансы на успех возрастают.
К сожалению, многие не знают, как правильно действовать в таких вопросах и идут по неверному пути. Они либо покупают «мечту» у людей, которые не разбираются в системе, либо быстро сдаются. В то же время, такие дела требуют системного подхода и терпения, ведь борьба может длиться годами. Поэтому важно заранее проверять, с кем ведется бизнес, чтобы не попасть под удар санкционного режима США.
Я думаю, что влияние санкций будет только расти. США будет все активнее использовать этот инструмент. Это – мощный механизм давления, который зачастую эффективнее, чем открытое уголовное преследование конкретного человека или же компании.
Можно привести ссылки на официальные документы OFAC и конкретные примеры людей, попавших под санкции. Также стоит отметить, что ранее серьезно обсуждалась возможность введения санкций против определенных «батальонов» в Лондоне и Монако, а также против некоторых коррупционных персон. Пока что некоторые из них продолжают «спокойно» жить в Лондоне, но очевидно, что их спокойствие – лишь вопрос времени.
ЮРИЙ ВАНЕТИК, адвокат, политический стратег, член Совета директоров международного правозащитного агентства West Support, старший научный сотрудник Claremont Lincoln University (Калифорния, США)
