Нижче наводжу свій переклад статті Янакі Чадха "Confiscating a Russian oligarch"s luxury condo requires much more than political bluster", опублікованої 15 березня 2022 року в "Politico" https://www.politico.com/news/2022/03/15/seizing-russian-oligarchs-real-estate-00017158

Щоб конфіскувати розкішну квартиру російського олігарха, треба набагато більше, ніж політичний тиск

Арешти можуть ще більше ускладнитися тим, що право власності на більшість, якщо не всю власність російських олігархів, захищене підставними компаніями.

У 2008 році федеральні прокурори порушили справу проти власників 36-поверхової офісної будівлі в центрі Манхеттену, яка, як вони стверджували, була пов'язана з іранським урядом, порушуючи економічні санкції проти країни. Лише через майже десять років, у 2017 році, присяжні дійшли висновку, що уряд США може захопити будівлю.

Через два роки апеляційна колегія скасувала вердикт через "тривожну картину помилок", допущених суддею нижчого суду. "У верховенстві права немає ярликів", — написав суддя 2-го окружного апеляційного суду Річард Уеслі.

Ця справа ілюструє складний і тривалий процес, пов'язаний з фактичною конфіскацією майна на тлі  дедалі частіших закликів захопити розкішні будинки в США, що належать членам найближчого оточення Володимира Путіна у відповідь на війну в Україні. Протягом багатьох років соратники Путіна вкладали своє багатство в елітні об'єкти в місцевостях від Нью-Йорка до Палм-Біч.

"Сьогодні я кажу російським олігархам і корумпованим лідерам, які викрали мільярди доларів в цього насильницького режиму: більше не допустимо", — заявив президент США Джо Байден у своїй промові на початку цього місяця. "Ми об'єднуємося з нашими європейськими союзниками, щоб знайти та арештувати ваші яхти, ваші розкішні апартаменти, ваші приватні літаки. Ми йдемо за вашими неприродними здобутками."

Хоча заморожування активу є відносно простим завданням, захоплення майна — складніший процес. Він вимагає тривалого судового процесу, який в багатьох випадках, на думку кількох експертів з цього питання, триває роки. Арешти можуть ще більше ускладнитися тим, що право власності на більшість, якщо не всю, власність російських олігархів захищена підставними компаніями.

Активи будь-якої особи, що підпадає під санкції Міністерства фінансів, заморожуються, навіть без конкретного порушення закону. Майно в цій ситуації буде заблоковано, не може бути продано, і власнику знадобиться ліцензія Управління з контролю за іноземними активами, щоб зробити що-небудь, від ремонту водопроводу до сплати податків на нерухомість.

Однак, щоб конфіскувати майно, уряд повинен показати, що воно було пов'язане зі злочином, що ускладнює процес, на думку експертів.

"Бажання піти й накласти арешт на активи не скасовує четверту поправку про захист від необґрунтованого пошуку і вилучення", — каже Майкл Паркер, керівник відділу боротьби з відмиванням грошей і санкціями в компанії "Ferrari & Associates". "Ці справи потрібно будувати, має бути демонстрація якоїсь основної теорії конфіскації, повинна бути причина для конфіскації. Того факту, що хтось, кого Сполучені Штати назвали мішенню, володіє цим активом, недостатньо, щоб сформувати основу для арешту відповідно до законодавства США."

Розкішних об'єктів Манхеттену, що належать російським олігархам, задосить. Особняк у Верхньому Іст-Сайді, придбаний у 2018 році за 90 мільйонів доларів українським магнатом металів та енергетики Леном Блаватником, який заробив своє багатство на десятирічних бізнес-угодах з росіянами, встановив рекорд з продажу таунхаусів у Нью-Йорку. П'ятиповерхова вапняна будівля за адресою 19, East 64th Street, менш ніж у кварталі від зоопарку Центрального парку, протягом 85 років розміщувала художню галерею сім'ї Вільденштейн.

У Флориді мільярдер Дмитро Риболовлєв заплатив 95 мільйонів доларів у 2008 році за особняк в Палм-Біч площею 81 000 квадратних футів, що належав колишньому президенту Дональду Трампу. На той час це був найдорожчий продаж односімейних житлових будинків у країні. Риболовлєв заплатив понад 50 мільйонів доларів більше, ніж сума, яку Трамп заплатив, коли придбав нерухомість у 2004 році.

Президент манхеттенського району Марк Левін, демократ, закликав до пришвидшення федеральних дій і включення російських олігархів до санкційного списку, заявивши: "Ми хочемо, щоб він розширився та включав десятки людей, які отримали вигоду від цього режиму і вкладають свої гроші в активи тут, у США". Він та інші законодавці, в тому числі конгресмен Керолін Малоуні (D-N.Y.) і сенатор-республіканець Бред Хойлман, в неділю говорили, зокрема, про нерухомість, що належить російським елітам уздовж "ряду мільярдерів" на 57-й вулиці Манхеттену, і закликали до прийняття законодавства штату, яке вимагало б більшого розкриття інформації про власників товариств з обмеженою відповідальністю.

Більшість, якщо не всі ці об'єкти, були придбані через ТОВ, щоб захистити особистість власників, типова практика в продажах розкішних квартир, що ще більше ускладнює процес вилучення.

"Майже напевно, що в такому випадку, як ті, про які ми говоримо, де залучені російські олігархи, власність не буде на їх ім'я, вона буде на ім'я корпорації, зареєстрованої на Британських Віргінських островах, де прозорість того, кому належить власність, абсолютно незрозуміла", — каже Стефан Касселла, колишній федеральний прокурор і експерт з конфіскації активів і відмивання грошей. "І бенефіціаром трасту, який володіє майном, буде трирічна дочка його племінниці або ще хтось, і ми будемо сперечатися з цими людьми, намагаючись довести, що це не їх власність, що вони дійсно просто прикривають реального власника. І це може тривати довго".

Дійсно, як показують минулі випадки, процес не відбувається за одну ніч. Уряд повинен як довести злочин, так і довести зв'язок між майном і злочином, зазначив Касселла.

У випадку офісної вежі в центрі Манхеттену на П'ятій авеню, 650, федеральний окружний суд постановив у 2013 році, що федерали можуть захопити будівлю. Він виявив, що корпорація "Assa", яка володіла 40% будинку, була фронтом для контрольованого державою банку "Melli Iran" і що "Assa" і Фонд Алаві, який контролював решту 60%, відмивали гроші. Однак у 2016 році федеральний апеляційний суд зупинив арешт, відправивши частину справи назад до суду.

Справа проти другого віцепрезидента Екваторіальної Гвінеї Теодоро Нгеми Обіанг Манге закінчилася домовленістю у 2014 році, за якою Нгема відмовився від активів на суму 30 мільйонів доларів, які прокурори стверджували, що він придбав за доходами від корупції. Але, ілюструючи деякі проблеми, пов'язані з такими справами, федеральний суддя раніше частково відхилив позов Міністерства юстиції, заявивши, що їм не вистачає доказів того, що особняк в Малібу, що належить Нгемі, та інші активи були придбані з брудних грошей.

Касселла послалася на позов, поданий на початку 2000-х проти активів, що належали колишньому прем'єр-міністру України Павлу Лазаренку, зазначивши, що процес тривав понад десять років. Справа про конфіскацію майна колишнього нігерійського військового диктатора генерала Сані Абача, тим часом "триває вже понад 10 років, включає суперечки з його сім'єю і намагається розв'язати всі ці питання", — сказав він.

"Цей процес може тривати десятиліттями, якщо буде оскарження", — сказав він. "Якщо ми говоримо про яхту або літак якогось російського мільярдера, або про три кондомініуми, якими він володіє в "Trump Tower", це майже напевно буде оскаржено, тому що зараз ви говорите про реальні гроші, і справу важко довести, і там можуть бути залучені дуже дорогі юристи, і так далі", — сказав він.

Самі по собі санкції залишаються суттєвими. Коли фізичних осіб поміщають до списку санкцій, будь-які пов'язані з ними активи заморожуються автоматично.

"Ви не зовсім відібрали у них активи, але на практиці так і є", — каже Дж Вольфф, партнер фірми "Crowell & Moring", що спеціалізується на економічних санкціях. "Тому що актив залишається замороженим до тих пір, поки ви або отримаєте ліцензію на розморожування, яку ви не отримаєте, або вас виключать зі списку, що вимагає зазвичай зміни поведінки. І тому люди залишаються в цих списках протягом багатьох років, поки не відбудеться зміна зовнішньої політики США."

Але приховане володіння цими властивостями також може ускладнити заморожування активу.

"Отже, якщо ви контролюєте актив, але ним володіє ваша дружина або ваш син, або, наприклад, ваш приятель з дзюдо салону, технічно актив не підпадає під санкції", — каже Вольфф. Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів має визначити, чи дійсно він пов'язаний з конкретним олігархом.

"Це те, що вони роблять зараз, пошук активів".

Деякі російські мільярдери вже намагаються продати нерухомість. Наприклад, Олексій Кузьмічев, який нещодавно виставив свій чотириплекс у Верхньому Іст-Сайді за 41 мільйон доларів, повідомляє "New York Post".

"Якби у мене було 20 мільярдів доларів і російський паспорт, я б виводив всі свої активи з кожної з цих юрисдикцій так швидко, як можу", — сказав Вольфф.