БУРКІН Єгор Васильович у 2014 році організував, очолив та координує злочинну групу, учасники якої відповідно до розробленого злочинного плану здійснюють дії, спрямовані на незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних.

Джерело : указ президента

Деталі : Указ №877/2023 вводить в дію рішення РНБО від 30 грудня про застосування санкцій щодо 6 осіб, які є громадянами Росії:

• Буркін Єгор Васильович, громадянин РФ, може використати документи, оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Крім того, під виглядом надання послуг у сфері діяльності фондових ринків, за допомогою спеціально створених торгових платформ, які нібито дозволяють отримувати прибуток шляхом купівлі-продажу різних активів, з використанням кол-центрів, шахрайським шляхом заволодівають грошима громадян у особливо великих розмірах, ніж завдають матеріальних збитків.

Продаж наркотичних засобів здійснюється через розгалужену мережу торгівлі наркотичними засобами на території України та інших країн за допомогою чат-ботів у Telegram, мережі Інтернет шляхом так званих "закладок". Дохід від злочинної діяльності групи становить понад 2 млн. доларів США щомісяця .

Буркін Є. В. розробив план дій учасників організованої групи, визначивши відповідно до цього плану функції та тактику поведінки кожного з учасників групи під час скоєння злочинів.

У ході підготовки та діяльності цієї групи Буркін Є. В. здійснює наступне:

• з метою усунення перешкод та створення умов для скоєння злочинів забезпечує фінансування злочинної діяльності організованої групи, а саме: забезпечує грошима потреби, пов'язані з функціонуванням самої організованої групи;
• залучив до своєї протиправної діяльності правоохоронців з ГУР, ОДП, ДБР, СБУ, Національної поліції України, включаючи ДСР, ДБНОН, Департамент кіберполіції та інші структури, з метою прикриття незаконної злочинної діяльності організованої групи;
• керує діями учасників організованої групи та вимагає від них безумовного виконання його наказів та плану злочинної діяльності. У разі невиконання учасники несуть покарання, включаючи вбивство, зґвалтування, тортури, відрізання кінцівок;
• після скоєння злочинів розподіляє між учасниками організованої групи кошти, одержані злочинним шляхом

Зазначена організована злочинна група характеризується:

• попередньою організованістю до спільного об'єднання для скоєння злочинів;
• стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу;
• тривалістю злочинної діяльності з 2014 року до теперішнього часу;
• розробкою та узгодженням планів та способів злочинної діяльності, а також скоєння кожного злочину;
• вербуванням нових учасників;
• домовленістю та готовністю до постійного скоєння злочинів кожним із учасників організованої групи;
• одержанням матеріальних благ від злочинної діяльності на постійній основі.

Буркін Є. В. залучив до складу злочинної групи:

• народних депутатів України – для прикриття своєї злочинної діяльності у правоохоронних органах, створення позитивного іміджу та авторитету своєї особи;
• керівництво та окремих співробітників ГУР, ОГП, ДБР, СБУ, Національної поліції України, включаючи ДСР, ДБНОН та інших структур — з метою прикриття незаконної злочинної діяльності організованої групи та боротьби з конкурентами;
• суддів — з метою прийняття позитивних рішень при розгляді судових справ щодо обвинувачення учасників злочинної групи;
• співробітників Державної міграційної служби, за допомогою яких були виготовлені фіктивні паспорти громадян України для організаторів групи та учасників, які мають громадянство інших країн та незаконно перебувають на території України;
• воєнізовану службу безпеки — з метою забезпечення власної безпеки, безпеки учасників групи, а також для залякування учасників групи та інших осіб, які перешкоджають скоєнню злочинів або учасників, що викривають її;
• "добровольчі військові формування", які під виглядом участі у російсько-українській війні здійснюють збут наркотичних речовин військовослужбовцям у підрозділах Збройних сил України та інших збройних формуваннях;
• осіб, які створюють та містять пункти з вербування нових учасників та їх відбору;
• поліграфологів, які здійснюють перевірку кандидатів та учасників злочинної групи;
• осіб, які займаються підбором нових учасників групи, ведуть їх облік, анкетування та інше кадрове супроводження, тобто так званий відділ кадрів;
• осіб, які організовують короткострокові курси для учасників групи, де вивчаються правила конспірації, перевезення, сортування та фасування наркотичних речовин, використання платіжних систем розрахунків, види закладок;
• осіб, які виготовляють наркотичні речовини та містять лабораторії, включаючи хіміків та "кухарів";
• осіб, які за допомогою інтернет-ресурсів та Telegram-каналів здійснюють продаж наркотичних речовин та адмініструють зазначені ресурси, включаючи рекламу та інше просування;
• осіб, які організовують діяльність кол-центрів на продаж наркотичних речовин;
• осіб, які контролюють та обслуговують платіжні системи, включаючи криптогаманці, інтернет-платежі та банківські картки;
• осіб, які здійснюють доставку наркотичних речовин через закладки, тобто експедиторів;
• осіб, які здійснюють доставку наркотичних речовин кінцевому адресату – "покупцеві" – через "закладки", тобто кур'єрів;
• осіб, які за допомогою кол-центрів на базі торгівлі Forex здійснюють шахрайські дії;
• журналістів та блогерів — з метою дискредитації конкурентів та створення позитивного іміджу та авторитету своєї особистості.