Після викриття масштабних схем IBOX банку та оголошення Альони Шевцової в міжнародний розшук у мережі почала активно зникати інформація про її діяльність і фінансові операції. Редакція публікує матеріал, який вона намагається приховати, — з деталями схем, грошовими потоками та фактами, що пояснюють її терміновий виїзд за кордон.
Про це пише anticorrupcia.com
Ліквідований банк і санкції РНБО
Засновницею вже ліквідованого IBOX банку є Альона Шевцова — вона також володіє ТОВ «Фінансова компанія Лео». Саме через IBOX банк у березні 2023 року, в розпал повномасштабного вторгнення, здійснювалися платежі для «тіньового» грального бізнесу. Через це ТОВ «Фінансова компанія Лео» потрапило під санкції РНБО указом Президента №145/2023 від 10 березня 2023 року.
За неофіційними даними, Шевцова переїхала до Об'єднаних Арабських Еміратів і проживає в апартаментах на віллі на березі Перської затоки. Орієнтовна річна оренда такого житла перевищує 250 тис. доларів. Її було оголошено в міжнародний розшук ще в листопаді 2023 року.
Як Шевцова організувала незаконний гральний бізнес
СБУ підозрювала Альону Шевцову та менеджерів IBOX банку у відмиванні коштів від наркотрафіку. Банк створив зручну систему для наркодилерів: більшість платежів за наркотики роками проходила саме через його термінали, розташовані практично в кожному торговому центрі.
Крім того, через IBOX любителі азартних ігор поповнювали акаунти на дзеркальних сайтах нелегальних казино, навіть не підозрюючи, що гроші потрапляють до кишені Шевцової. Логотипи відомих брендів азартних ігор були присутні на терміналах, але всі транзакції йшли на рахунки підконтрольних їй компаній.
За короткий час через нелегальний гральний бізнес Шевцова легалізувала 4,8 млрд грн і не сплатила до бюджету 7,2 млрд грн податків — сума, яка могла б стати суттєвою фінансовою підтримкою країни в умовах війни.
СБУ та БЕБ викрили схему ще в березні 2023 року. Після обшуків і перевірки Національним банком активи IBOX банку передали до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Скільки коштує дискредитувати заступника Генпрокурора
Підозру Альоні Шевцовій особисто підписав заступник Генерального прокурора Дмитро Вербицький за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації азартних ігор) та ч. 3 ст. 209 (легалізація майна, одержаного злочинним шляхом) КК України.
Після цього Шевцова розпочала інформаційну атаку з метою зняти Вербицького з посади. За ним тривалий час стежили невідомі особи, вивчали спосіб життя, коло спілкування та друзів.
Досудове розслідування, де Шевцова є підозрюваною, фіксує збитки державі в мільярди гривень несплачених податків. Чи можна оцінити підписану підозру в 7,2 млрд грн? Питання риторичне.
Як використали Христину Ільницьку для дискредитації прокурора
Христина Ільницька — подруга Дмитра Вербицького, який тривалий час вхожий у її сімейне коло та добре знайомий з її сином. Сторінка Христини в Instagram має близько тисячі підписників, переважно заможних людей, пов'язаних із яхтовим бізнесом.
Шевцова використала популярність Ільницької як інструмент помсти Вербицькому.
Тривалий час за Христиною, її сином і Дмитром Вербицьким стежили невідомі люди, фіксуючи на відео всі місця, які вони відвідували. Відеоспостереження організували не лише в будинку в елітному котеджному містечку «Коник», а й у салоні краси Leo Beauty Club Lypkivskogo, власницею якого є свекруха Шевцової — Олена Дмитрівна Шевцова.
Христині від салону надійшла персональна пропозиція про надання безкоштовних beauty-послуг в обмін на рекламу на її сторінці в Instagram. Оскільки сторінка була популярною, Христина погодилася. Згодом пропозиція розширилася — Шевцова особисто запросила на обслуговування не лише Христину, а й її друзів.
Шевцова була впевнена, що Христина приведе до салону й Дмитра Вербицького. Кілька відвідувань прокурором закладу стали підставою для публічних звинувачень у недоброчесності та отриманні безкоштовних послуг.
На цьому атака не завершилася. Шевцова планувала наступний етап — запросити Христину на рекламну поїздку в ОАЕ, розраховуючи, що разом із нею приїде й Вербицький. Це лише частина ідей, які планувала реалізувати підозрювана.
Чи є в цій історії мораль
Ситуація виглядає банальною не лише через недалекоглядність Альони Шевцової, а й через її наївну впевненість, що план помсти Дмитру Вербицькому, який підписав їй підозру за мільярдні схеми, вдасться реалізувати так само легко, як вона відмивала мільярди гривень.
Поки Шевцова ховається в Дубаї, розслідування триває, а спроби дискредитації прокурора провалилися. Проте сама історія залишається показовою: коли гроші йдуть на підкуп і шантаж, а не на розвиток країни, результат завжди один — втеча за кордон.
