ІА ГО «Антикорупційна правозахисна рада» ще до воєнного стану провело журналістське розслідування та встановило те, що Єрмолаєв, «великий будівельник» Дніпра, сплачував податки в російський бюджет.

Докази були зібрані, вони звертались до правоохоронців, але вони ігнорували. І лише наприкінці грудня 2023 року проти Єрмолаєва ввели санкції.

Взагалі, про це знали давно. Але діяло правило серед посадовців, які грали та продовжують грати в запеклий патріотизм: одним можна, іншим ні.

Указом Президента України від 23 грудня 2023 року №850/2023 були застосовані персональні економічні санкції до Єрмолаєва Вадима Володимировича на десять років через те, що він був пов'язаний з підприємствами, які діяли в Криму та Бердянську, а отже сплачував податки в російський бюджет. Так вирішили в РНБО.

Єрмолаєв Вадим Володимирович: досьє

Єрмолаєв Вадим Володимирович, 13.05.1968 р.н. (м. Дніпропетровськ), громадянин Республіки Кіпр.

Український бізнесмен та інвестор, входить до 100 найбагатших людей України та є одним з найвпливовіших людей Дніпра. Forbes назвав його головним забудовником у місті.

Корпорація «Алеф» Єрмолаєва оцінюється в 322 млн доларів.

Окрім нерухомості, підприємства Єрмолаєва займаються агробізнесом, виготовленням будівельних матеріалів, медичних імплантів, розробками кар'єрів, торгівлею алкогольними напоями тощо.

Компанія «Алеф Істейт», яка згідно аналітичній системі YouControl, зареєстрована в 2004 році, побудувала в Дніпрі ТРЦ «Новий центр». А в 2006 році поряд із ним було зведено найбільший в Україні на той час торгівельний центр «Мост-сіті».

Також компанія побудувала елітні житлові комплекси в Дніпрі та бізнес-центри, серед яких «Босфор», «Каскад Плаза», «Призма», "Ermolaev Center".

Єрмолаєв володіє заводами. Так, із турецькими партнерами були відкриті підприємства з виробництва пластикового профілю для вікон «Міропласт», газобетону "UDK" та єдиний на пострадянському просторі завод із виробництва фурнітури для світлопрозорих конструкцій «Аксор».

На початку двохтисячних Єрмолаєву належав банк «Агробанк», який потім він продав.

У 2019 році Єрмолаєв вийшов з українського громадянства та став громадянином Кіпру. Уже тоді з'являлась в ЗМІ інформація про його бізнес в анексованому Криму, тому можна припустити, що він перестраховувався.

Проти Єрмолаєва ввели санкції, але в Дніпрі він поки що залишається своїм для місцевої влади

У Дніпрі продовжують реалізовуватись проєкти Єрмолаєва. Так, він зводить найвищу вежу в України (54 поверхи) – комплекс «Брама». Також розробляється проєкт Порт-сіті, про який в нас вийшло журналістське розслідування – вдалося зібрати документи, які вказують на незаконне будівництво, порушення будівельних норм та норм безпеки, захоплення землі, нецільове її використання тощо.

Не тільки відносно Порт-сіті маємо справу з порушенням законодавства. Нерідко великі забудовники бачать в історичних пам'ятках перешкоду, тому вони зацікавлені в знищенні культурної спадщини задля прибутку. Не пройшов повз і Єрмолаєв – про його ймовірну руйнівну діяльність щодо пам'ятників архітектури ми писали.

Це – матеріали 2021 року, але нещодавно ми виявили, що компанія, яка пов'язана з Єрмолаєвим, може бути причетна до реалізації схеми заволодіння комунальним майном. Це коли за ціною, яка значно нижча ринкової, викупають комунальну нерухомість з метою подальшого перепродажу або ж заволодіння землею. Звісно, без корумпованої складової провести цю операцію неможливо.

Окрім цього, ми виявили ймовірні порушення під час будівництва ЖК «Аржанова». Але місцева влада в особі пані Ратич (архітектурно-будівельний контроль), яка здійснювала перевірку, свідомо проігнорувала це порушення попри докази з посиланнями. Також поліція, яка відкрила за цим фактом кримінальне провадження, «зам'яла» справу.

Кримінальну справу вдавалося «зам'яти» й відносно Порт-сіті.

Реалізація великих будівельних проєктів, у томи числі з виявленими грубими порушеннями, а також схем відчуження комунальним майном, у Дніпрі неможлива без тісних зв'язків із місцевою владою, зокрема міським головую Філатовим та його політичним побратимом Геннадієм Корбаном.

У 2023 році під час воєнного стану Єрмолаєв отримав 320 мільйонів гривень з бюджету Дніпра за скандальним тендером на реконструкцію Успенської площі. Це викликало обурення в громадськості та критику в ЗМІ, як і паралельний тендер «бруківка за 100 мільйонів».

Окрім цього, Єрмолаєв приймав участь в політичному житті міста. Політик Ігор Циркін є його зятем, із 2006 року він обирався депутатом від Партії регіонів. Циркін був першим заступником дніпровського міського голови. У 2012 році його обрали до Верховної Ради. Займав посаду голови підкомітету з питань безакцизного податку, законодавчого регулювання ринку спирту, алкоголю та тютюну. Також Єрмолаєв фінансував дніпровську «Самопоміч».

ІА ГО «Антикорупційна правозахисна рада» ще до військового стану провело журналістське розслідування й встановило, що компанії, пов'язані з Єрмолаєвим, сплачують податки в російський бюджет. Але тоді на наші матеріали відповідальні посадовці не відреагували, ось таке «щастя» в Єрмолаєва.

Які санкції ввели проти Єрмолаєва

23 грудня 2023 року проти Єрмолаєва Вадима Володимировича ввели санкції на 10 років, так вирішили в РНБО, підписав Президент України Зеленський.

Санкції ввели проти 100 компаній, які платять податки в російський бюджет, а їхній бізнес знаходиться в Криму, а також на окупованих територіях.

Але Єрмолаєв Вадим Володимирович посідає в цьому списку «почесне» перше місце.

Ось перелік санкцій:

Це дуже жорсткі санкції. Чи вдасться Єрмолаєву викрутитись, знайти лазівки, або ж він втратить бізнес в Україні – покаже час. «Святе місце пустим не буває», для того й санкції.

Кампанії Єрмолаєва, які займались бізнесом на території анексованого Криму

До анексії Криму в 2014 році корпорація «Алеф», раду якої очолює Вадим Єрмолаєв, була однією з провідних компаній з виробництва алкогольних виробів в Україні. Частина потужностей групи компанії знаходилась на території материкової України, а частина – на території півострову Крим.

Після анексії АР Крим у 2014 році деякі підприємства були перереєстровані вже за російським законодавством та продовжили працювати, сплачуючи податки до російського бюджету.

Тут варто вказати на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТАРОКРИМСЬКИЙ» (ЄДРПОУ  00412731). Після перереєстрації в листопаді 2014 року компанія отримала назву АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СТАРОКРЫМСКИЙ» (ИНН 9108006438, ОКПО 00733406).

У 2020 році розмір податків і зборів, сплачених АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» до російського бюджету, склав 156 464 342 руб.

З 15 листопада 2014 року директором АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» є Рубльов Віктор Якович. Він же очолював ПРАТ «СТАРОКРИМСЬКИЙ» в 2005-2017 роках..

97,7229% акцій  АО «СТАРОКРЫМСКИЙ» належить ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 32148768), яка входить до корпорації «Алеф» Вадима Єрмолаєва. 

У різні роки засновниками ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» були: кіпрська компанія "AD VINAL INVEST LIMITED" (вона фігурує в діяльності інших підприємств, які продовжують працювати не території Криму); ПРАТ «АЛЕФ-ВИНАЛЬ» (ЄДРПОУ 31384505, теперішня назва – ПРАТ «КЕТЕР ІНВЕСТ»); ПАТ «БУРЛЮК» (ЄДРПОУ 32323045). Перелік засновників (учасників) ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» активно змінювався вже під час військової агресії.

Одинадцять років ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» очолював Логвінов Олег Олександрович (2007-2018 роки).

Окрім ПРАТ «СТАРОКРИМСЬКИЙ» серед компаній, внесених до списку російських платників податків, фігурує ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БУРЛЮК» (ЄДРПОУ  32323045). Після перереєстрації в листопаді 2014 року компанія отримала назву АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БУРЛЮК» (ИНН 9104001830, ОКПО 00739001). У 2020 році розмір податків і зборів, сплачених АО «БУРЛЮК» до російського бюджету, склав 19 148 813 руб. Директором АО «БУРЛЮК» є Фільченко Андрій Геннадійович.

98,72% акцій  АО «БУРЛЮК» належить компанії, яка вже згадувалась, а саме – ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ» (ЄДРПОУ 32148768).

20 листопада 2014 року ООО «Алеф-Виналь-Крым» (ИНН 9111004938, ОКПО 00739413), яке виробляє коньячний спирт, очолив Логвінов Олег Олександрович, який до цього одинадцять років очолював ТОВ «ЕМСІ ТРЕЙДИНГ».

Серед засновників ООО «Алеф-Виналь-Крым» фігурують наступні компанії:

– АО «Бурлюк»;

– «ЭЙДИ ВИНАЛ ИНВЕСТ ЛИМИТЕД» («AD VINAL INVEST LIMITED"), Кіпр. Реєстраційний номер HE 158237. Ця кіпрська компанія, як вже згадувалось, є однією з засновників ТОВ "ЕМСІ ТРЕЙДИНГ";

– "ДРИМДЕСТИНИ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД" («Dreamdestiny Holdings Limited"), Кіпр. Реєстраційний номер НЕ 210829;

– "АМАДОН ЛИМИТЕД" («Amadon Limited"), Кіпр. Реєстраційний номер НЕ 156593. Ця кіпрська компанія володіє 25% акцій ПрАТ "КЕТЕР ІНВЕСТ";

– "ЗАПЕТО ЛТД" («ZAPETO LTD"), Віргінські острови (Британські). Реєстраційний номер 2001321.

У 2020 році розмір податків і зборів, сплачених ООО "Алеф-Виналь-Крым" до російського бюджету, склав 391 625 448 руб.

Особливу увагу журналістів Інформаційного агентства ГО "Антикорупційна правозахисна рада" привернула компанія "КЕТЕР ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 31384505), до 20.01.2020 – ПрАТ "Алеф-Виналь". Компанія входить до групи "Алеф",розташована в місті Дніпро на вулиці Сабінова, 1, де зареєстровані й інші підприємства корпорації.

По 25% відсотків акцій ПрАТ "КЕТЕР ІНВЕСТ" розподілили між собою кіпрські компанії "AD VINAL INVEST LIMITED" та "Amadon Limited", які є засновниками ООО "Алеф-Виналь-Крым", 50% акцій ПрАТ "КЕТЕР ІНВЕСТ" належать "АС-ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" (Британські Віргінські острови).

Директором компанія "АС-ТЕРРА ІНТЕРНЕШНЛ ЛТД" («AC-TERRA INTERNATIONAL LTD") є голова ради корпорації "Алеф" Вадим Єрмолаєв. 

ПрАТ "КЕТЕР ІНВЕСТ" належать бренди: "Villa Krim" (нещодавно, щоб не було асоціації з Кримом, перейменували на "Villa UA"), "Green Day", "Золота амформа", "Klinkov" та ще більше двохсот торгівельних марок.

Таким чином компанії, пов'язані з Єрмолаєвим, наповнювали російський бюджет.

До нього ми звернулись з журналістським запитом, але коментувати він відмовився.

*

Читати всі подробиці про справу Єрмолаєва – за посиланням.