Зловмисники під виглядом інвестицій у криптовалюти та інші фінансові інструменти заволоділи понад 4,3 мільйона євро. Поліцейські затримали чотирьох учасників угруповання.
Оперативники Департаменту кіберполіції та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну організацію, учасники якої створили мережу шахрайських кол-центрів в Україні та ошукували громадян Європейського Союзу, зокрема Німеччини.
Фігуранти вдавали з себе брокерів або фінансових консультантів. Використовуючи методи соціальної інженерії, IP-телефонію та месенджери, вони переконували потерпілих інвестувати кошти у криптовалюти, акції та інші фінансові інструменти через низку псевдоброкерських платформ.
Після налагодження довірливого спілкування з потерпілими зловмисники допомагали їм відкривати рахунки на криптовалютних біржах, купувати цифрові активи та переказувати їх на підконтрольні рахунки. В окремих випадках фігуранти отримували доступ до систем онлайн-банкінгу жертв. Надалі незаконно отримані кошти переміщувалися через банківські рахунки, криптовалютні біржі та транзитні гаманці, конвертувалися та розподілялися між учасниками злочинної організації.
Правоохоронці встановили 135 потерпілих громадян Німеччини, яким завдано збитків на загальну суму понад 4,3 мільйона євро.
Розслідування проводиться у межах міжнародної операції у співпраці з правоохоронними органами Німеччини. Між українськими та німецькими правоохоронцями створено спільну слідчу групу (JIT).
Перший етап операції відбувся у серпні 2026 року. Тоді спільно з іншими підрозділами Національної поліції та за силової підтримки спецпідрозділів ТОР Департаменту патрульної поліції та TacTeam, БПОП проведено 39 обшуків у Києві, Київській, Вінницькій, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Слідчі дії відбулися за місцями проживання фігурантів, у транспортних засобах та офісних приміщеннях.
За результатами аналізу отриманої інформації у вересні поліцейські провели другий етап операції. У Києві та Київській області відбулося 17 обшуків, під час яких вилучено майже 600 тисяч гривень, понад 90 тисяч доларів, мобільні телефони, апаратні криптогаманці, SIM-картки, компʼютерну техніку, документацію та інші речові докази.
За результатами проведених заходів затримано чотирьох учасників злочинної організації: організатора та трьох виконавців.
Затриманим та ще одному їх спільнику повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 (Шахрайство), ч. ч. 1, 2 ст. 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Суд обрав організатору і трьом його спільникам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а ще одного співорганізатора помістив під домашній арешт.
Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють усіх причетних до діяльності злочинної організації, а також повне коло потерпілих.
Відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.
Джерело: https://npu.gov.ua/news/u-mezhakh-mizhnarodnoi-operatsii-trade-vykryto-merezhu-shakhraiskykh-kol-tsentriv-iaki-oshukaly-135-hromadian